Ricardo Fleitas Merello

PEP | URY

Última actualización: 07/07/2025

Nombre: Ricardo Fleitas Merello

Sexo: label.gender.m

Sanciones

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Noticias adversas

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Cargos

Cargos públicos

Relaciones

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Información adversa

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Ricardo Fleitas Merello sanciones internacionales?

No, Ricardo Fleitas Merello no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?

2. ¿Es Ricardo Fleitas Merello un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?

Sí, Ricardo Fleitas Merello se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .

3. ¿Cuál es la relación entre Ricardo Fleitas Merello y la regulación AML en Uruguay?

Ricardo Fleitas Merello es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?

Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.

5. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Ricardo Fleitas Merello:

Nombre	Información	Fuente
Web oficial de la República Oriental del Uruguay	PEPs	URY

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