Dos Santos Martha Giselle Pereyra
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Dos Santos Martha Giselle Pereyra sanciones internacionales?
No, Dos Santos Martha Giselle Pereyra no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Dos Santos Martha Giselle Pereyra un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Dos Santos Martha Giselle Pereyra se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Dos Santos Martha Giselle Pereyra y la regulación AML en Uruguay?
Dos Santos Martha Giselle Pereyra es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Dos Santos Martha Giselle Pereyra:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |