Alonso Wilson Shasir Ezquerra
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Alonso Wilson Shasir Ezquerra sanciones internacionales?
No, Alonso Wilson Shasir Ezquerra no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Alonso Wilson Shasir Ezquerra un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Alonso Wilson Shasir Ezquerra se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Alonso Wilson Shasir Ezquerra y la regulación AML en Uruguay?
Alonso Wilson Shasir Ezquerra es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Alonso Wilson Shasir Ezquerra:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |