Karim De Los Angeles Vera Suarez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Karim De Los Angeles Vera Suarez sanciones internacionales?
No, Karim De Los Angeles Vera Suarez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Karim De Los Angeles Vera Suarez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Karim De Los Angeles Vera Suarez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Karim De Los Angeles Vera Suarez y la regulación AML en Venezuela?
Karim De Los Angeles Vera Suarez es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Karim De Los Angeles Vera Suarez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |