Rui Fernando Tomás De Matos
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Rui Fernando Tomás De Matos sanciones internacionales?
No, Rui Fernando Tomás De Matos no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Rui Fernando Tomás De Matos un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Rui Fernando Tomás De Matos se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Rui Fernando Tomás De Matos y la regulación AML en Portugal?
Rui Fernando Tomás De Matos es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Rui Fernando Tomás De Matos:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |