Anthony Javier Cha Maidana
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Anthony Javier Cha Maidana sanciones internacionales?
No, Anthony Javier Cha Maidana no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Anthony Javier Cha Maidana un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Anthony Javier Cha Maidana se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Anthony Javier Cha Maidana y la regulación AML en Uruguay?
Anthony Javier Cha Maidana es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Anthony Javier Cha Maidana:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |