Fares Mohamed Hassan Manaa Manaa
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.SOMALIA] - Somalia Sanctions | Program SOMALIA |
| [CHE.SOMALIA] - Measures against Somalia | article 1 paragraph 3 (Arms embargo), article 2 paragraph 1 (Financial sanctions) and article 4 paragraph 1 (Travel ban). As of mid-2008, Yemen continues to serve as a hub for illegal arms shipments t |
| [CHE.SOMALIA] - Measures against Somalia | Art. 1 Abs. 3 (Verbot der Lieferung von Rüstungsgütern und verwandtem Material), Art. 2 Abs. 1 (Finanzsanktionen) und Art. 4 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot). As of mid-2008, Yemen continues to serv |
| [CHE.SOMALIE] - Measures against Somalia | art. 1 al. 3 (Interdiction de fournir des biens d'équipement militaires et du matériel connexe), art. 2, al. 1 (Sanctions financières) et art. 4, al. 1 (Interdiction de séjour et de transit). As of mi |
| - | Fourni, vend ou transfère à destination de la Somalie, directement ou indirectement, des armes ou du matériel connexe, en violation de l'embargo. Il est connu comme trafiquant d'armes. En octobre 2009 |
| - | SOi.008 |
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| - | Fares Mohammed Mana'a was listed on 12 April 2010 pursuant to paragraph 8 of resolution 1844 (2008). |
| - | Has directly or indirectly supplied, sold or transferred to Somalia arms or related material in violation of the arms embargo. Mana’a is a known arms trafficker. |
| - | (UK Sanctions List Ref):SOM0008 (UN Ref):SOi.008 |
| - | (UK Sanctions List Ref):SOM0008. (UN Ref):SOi.008. |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Fares Mohamed Hassan Manaa Manaa sanciones internacionales?
Sí, Fares Mohamed Hassan Manaa Manaa está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Fares Mohamed Hassan Manaa Manaa?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Fares Mohamed Hassan Manaa Manaa:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Consolidated Sanctions List | Sancionados | UNO |
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Department of Foreign Affairs of the Australian Government | Sancionados | AUS-DFAT AUS |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados | |
| Interpol - Red Notices for wanted persons | Información adversa | INTERPOL |