Hugo Marcelo Tesoro Guisande
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Hugo Marcelo Tesoro Guisande sanciones internacionales?
No, Hugo Marcelo Tesoro Guisande no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Hugo Marcelo Tesoro Guisande un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Hugo Marcelo Tesoro Guisande se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Hugo Marcelo Tesoro Guisande y la regulación AML en Uruguay?
Hugo Marcelo Tesoro Guisande es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Hugo Marcelo Tesoro Guisande:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |