Carina Lorena Pombo Martiniano
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Carina Lorena Pombo Martiniano sanciones internacionales?
No, Carina Lorena Pombo Martiniano no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Carina Lorena Pombo Martiniano un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Carina Lorena Pombo Martiniano se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Carina Lorena Pombo Martiniano y la regulación AML en Uruguay?
Carina Lorena Pombo Martiniano es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Carina Lorena Pombo Martiniano:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |