Su Gui Qin

Sancionado

label.subject.scoring_flag.is_high_risk

Última actualización: 23/06/2026

Nombre: Su Gui Qin

Sexo: label.gender.f

Nacimiento: 1959-12-03 Liaoning Province

Nacionalidad: CHN

Tipo de persona: label.person_type.P

Otros nombres: Guiqin Su, Madame Su, Su Gui Qin, Wei Su, Su Zhao, Su Guiqin, Zhao Su, Su Wei, Gui Qin Su

Alias: Wei

Identificadores: Array, Array, Array, Array

Ocultar

Sanciones

table.sanction.head.program	table.sanction.head.reason
[OFAC.TCO] - Transnational Criminal Organizations	Program TCO
-	(UK Sanctions List Ref):GHR0101. (UK Statement of Reasons):SU is an involved person under the Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 because she has been responsible for, provided support for
-	SU is an involved person under the Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 because she has been responsible for, provided support for or obtained benefit from activity that violates the rights

Noticias adversas

—

Cargos

—

Relaciones

—

Información adversa

—

Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Su Gui Qin sanciones internacionales?

Sí, Su Gui Qin está sancionado por:

2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Su Gui Qin?

Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.

3. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Su Gui Qin:

Nombre	Información	Fuente
Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN)	Sancionados	USA-OFAC USA
Consolidated list of financial sanctions targets	Sancionados	GBR-OFSI GBR

La información relativa a este sujeto puede ser incompleta o encontrarse deliberadamente ofuscada. Su utilización para la elaboración de perfiles de usuario no está permitida. Para acceder a la información completa y contar con una base de legitimación adecuada, es necesario acreditar la condición de Sujeto Obligado en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y contratar el acceso sin restricciones a nuestra base de datos.