Sónia Ermelinda Matos Da Silva Fertuzinhos

Fue PEP | PRT
Noticia adversa
Última actualización: 03/06/2025
Sónia Ermelinda Matos Da Silva Fertuzinhos
Nombre: Sónia Ermelinda Matos Da Silva Fertuzinhos
Sexo: label.gender.f
Nacimiento: 1973-01-12

Sanciones

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Cargos

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Relaciones

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Información adversa

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Sónia Ermelinda Matos Da Silva Fertuzinhos sanciones internacionales?

No, Sónia Ermelinda Matos Da Silva Fertuzinhos no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?

2. ¿Es Sónia Ermelinda Matos Da Silva Fertuzinhos un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?

No, actualmente no se considera PEP a Sónia Ermelinda Matos Da Silva Fertuzinhos, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Portugal , Portugal , Portugal , Portugal , Portugal , Portugal , Portugal , Portugal , Portugal .

3. ¿Cuál es la relación entre Sónia Ermelinda Matos Da Silva Fertuzinhos y la regulación AML en Portugal?

Sónia Ermelinda Matos Da Silva Fertuzinhos es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

4. ¿Cuál es la relación entre Sónia Ermelinda Matos Da Silva Fertuzinhos y la regulación AML en Portugal?

Sónia Ermelinda Matos Da Silva Fertuzinhos es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

5. ¿Cuál es la relación entre Sónia Ermelinda Matos Da Silva Fertuzinhos y la regulación AML en Portugal?

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6. ¿Cuál es la relación entre Sónia Ermelinda Matos Da Silva Fertuzinhos y la regulación AML en Portugal?

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7. ¿Cuál es la relación entre Sónia Ermelinda Matos Da Silva Fertuzinhos y la regulación AML en Portugal?

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8. ¿Cuál es la relación entre Sónia Ermelinda Matos Da Silva Fertuzinhos y la regulación AML en Portugal?

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9. ¿Cuál es la relación entre Sónia Ermelinda Matos Da Silva Fertuzinhos y la regulación AML en Portugal?

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10. ¿Cuál es la relación entre Sónia Ermelinda Matos Da Silva Fertuzinhos y la regulación AML en Portugal?

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11. ¿Cuál es la relación entre Sónia Ermelinda Matos Da Silva Fertuzinhos y la regulación AML en Portugal?

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12. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?

Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.

13. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Sónia Ermelinda Matos Da Silva Fertuzinhos:

Nombre Información Fuente
Web Oficial do Parlamento Português PEPs PRT
Public sources of adverse media label.source.info.adverse_media
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