Sebastian Luis Robles Roman
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Sebastian Luis Robles Roman sanciones internacionales?
No, Sebastian Luis Robles Roman no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Sebastian Luis Robles Roman un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Sebastian Luis Robles Roman se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Sebastian Luis Robles Roman y la regulación AML en Uruguay?
Sebastian Luis Robles Roman es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Sebastian Luis Robles Roman:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |