Jonhy Marcelo Sosa Urrutia
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Jonhy Marcelo Sosa Urrutia sanciones internacionales?
No, Jonhy Marcelo Sosa Urrutia no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Jonhy Marcelo Sosa Urrutia un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Jonhy Marcelo Sosa Urrutia se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Jonhy Marcelo Sosa Urrutia y la regulación AML en Uruguay?
Jonhy Marcelo Sosa Urrutia es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Jonhy Marcelo Sosa Urrutia:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |