Nahuel Simon Callero Grene
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Nahuel Simon Callero Grene sanciones internacionales?
No, Nahuel Simon Callero Grene no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Nahuel Simon Callero Grene un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Nahuel Simon Callero Grene se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Nahuel Simon Callero Grene y la regulación AML en Uruguay?
Nahuel Simon Callero Grene es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Nahuel Simon Callero Grene:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |