Lourdes Mariela Machado Gonzalez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Lourdes Mariela Machado Gonzalez sanciones internacionales?
No, Lourdes Mariela Machado Gonzalez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Lourdes Mariela Machado Gonzalez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Lourdes Mariela Machado Gonzalez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Lourdes Mariela Machado Gonzalez y la regulación AML en Uruguay?
Lourdes Mariela Machado Gonzalez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Lourdes Mariela Machado Gonzalez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |