Tatyana Valentinovna Khomenko
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.RUSSIA-EO14024] - Russian Harmful Foreign Activities Sanctions | Program RUSSIA-EO14024 |
| - | Tatyana KHOMENKO est co-fondatrice et actionnaire à 33,3 % de LLC T.R.O.S. qui figure sur la liste de l’Union, du Royaume-Uni et des États-Unis, qui produit des équipements pour le travail des métaux |
| - | TATYANA VALENTINOVNA KHOMENKO is an “involved person" under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019: KHOMENKO is associated with LIMITED LIABILITY COMPANY OPEN SYSTEMS DEVELOPMENT TECHNOLOGY |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Tatyana Valentinovna Khomenko sanciones internacionales?
Sí, Tatyana Valentinovna Khomenko está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Tatyana Valentinovna Khomenko?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Tatyana Valentinovna Khomenko:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |