Genesis Josef Garvett Romero
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Genesis Josef Garvett Romero sanciones internacionales?
No, Genesis Josef Garvett Romero no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Genesis Josef Garvett Romero un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Genesis Josef Garvett Romero se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Genesis Josef Garvett Romero y la regulación AML en Venezuela?
Genesis Josef Garvett Romero es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Genesis Josef Garvett Romero:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |