Lilian Juana Lucia Alfaro Rondan
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Lilian Juana Lucia Alfaro Rondan sanciones internacionales?
No, Lilian Juana Lucia Alfaro Rondan no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Lilian Juana Lucia Alfaro Rondan un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Lilian Juana Lucia Alfaro Rondan se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Lilian Juana Lucia Alfaro Rondan y la regulación AML en Uruguay?
Lilian Juana Lucia Alfaro Rondan es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Lilian Juana Lucia Alfaro Rondan:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |