Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| - | Fille de Saida DHERIF - mariée à Mohamed MAHJOUB - Personne faisant l'objet, de la part des autorités tunisiennes, d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs initiée à la s |
| - | managing director |
| - | Managing director. Daughter of Saida Dherif. Spouse of Mohamed Mahjoub. |
| - | |
| - |
Noticias adversas
—
Cargos
—
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi sanciones internacionales?
Sí, Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |