Ramon Jose Magallanes Carapa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Ramon Jose Magallanes Carapa sanciones internacionales?
No, Ramon Jose Magallanes Carapa no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Ramon Jose Magallanes Carapa un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Ramon Jose Magallanes Carapa se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Ramon Jose Magallanes Carapa y la regulación AML en Venezuela?
Ramon Jose Magallanes Carapa es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Ramon Jose Magallanes Carapa:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |