Antonio Famtosonghiu Sampo Menezes
Última actualización: 01/03/2024
Nombre: Antonio Famtosonghiu Sampo Menezes
Sexo:
label.gender.m
Nacimiento:
1958-02-28
Nacionalidad:
CHN
Tipo de persona:
label.person_type.P
Otros nombres:
Sam Pa, Antonio Famtosonghiu Sampo Menezes, Xu Jinghua, Sam King, Hui Samo, Ghiu Ka Leung, Tsui Kyung-Wha
Alias:
Kyung-Wha, Menezes, Jinghua, King, Hui, Leung
Identificadores:
Array
Ocultar
Sanciones
| table.sanction.head.program |
table.sanction.head.reason |
|
[OFAC.ZIMBABWE]
- Zimbabwe Sanctions
|
Program ZIMBABWE |
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Antonio Famtosonghiu Sampo Menezes sanciones internacionales?
Sí, Antonio Famtosonghiu Sampo Menezes está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Antonio Famtosonghiu Sampo Menezes?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Antonio Famtosonghiu Sampo Menezes:
| Nombre |
Información |
Fuente |
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) |
Sancionados |
USA-OFAC
USA
|
| Public sources of adverse media |
label.source.info.adverse_media |
|
La información relativa a este sujeto puede ser incompleta o encontrarse deliberadamente ofuscada. Su utilización para la elaboración de perfiles de usuario no está permitida. Para acceder a la información completa y contar con una base de legitimación adecuada, es necesario acreditar la condición de Sujeto Obligado en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y contratar el acceso sin restricciones a nuestra base de datos.