Nader Mohammed Wajieh Kalai

Sancionado

label.subject.scoring_flag.is_high_risk

Última actualización: 27/06/2025

Nombre: Nader Mohammed Wajieh Kalai

Nacimiento: 1965-07-09 SYR

Nacionalidad: SYR, CAN

Tipo de persona: label.person_type.P

Otros nombres: Nader Qalei, Nader Kalai, Nader Kalei, Al Kalai, Nader Mohammed Wajieh Kalai, Nader Mohamad Kalai, Al Kalai Nadir, Nader Qalai

Alias: Qalei, Kalei, Kalai, Qalai

Identificadores: Array, Array, Array

Ocultar

Sanciones

table.sanction.head.program	table.sanction.head.reason
[OFAC.SYRIA-CAESAR] - Caesar Syria civilian protection	Program SYRIA-CAESAR
-	Gender: male. Leading businessperson operating in Syria, with significant investments in the construction industry, including a 50% stake in Zubaidi and Qalei LLC, which is constructing the luxury tou
-	(UK Sanctions List Ref):SYR0267 Date designated on UK Sanctions List: 31/12/2020 (Further Identifiying Information):Linked to Khaled al-Zubaidi. (UK Statement of Reasons):Leading businessperson operat
-

Noticias adversas

—

Cargos

—

Relaciones

—

Información adversa

—

Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Nader Mohammed Wajieh Kalai sanciones internacionales?

Sí, Nader Mohammed Wajieh Kalai está sancionado por:

2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Nader Mohammed Wajieh Kalai?

Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.

3. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Nader Mohammed Wajieh Kalai:

Nombre	Información	Fuente
Consolidated list of financial sanctions targets	Sancionados	GBR-OFSI GBR
European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions	Sancionados	EU
Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN)	Sancionados	USA-OFAC USA

La información relativa a este sujeto puede ser incompleta o encontrarse deliberadamente ofuscada. Su utilización para la elaboración de perfiles de usuario no está permitida. Para acceder a la información completa y contar con una base de legitimación adecuada, es necesario acreditar la condición de Sujeto Obligado en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y contratar el acceso sin restricciones a nuestra base de datos.