Carla Lorena Larrosa Mendez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Carla Lorena Larrosa Mendez sanciones internacionales?
No, Carla Lorena Larrosa Mendez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Carla Lorena Larrosa Mendez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Carla Lorena Larrosa Mendez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Carla Lorena Larrosa Mendez y la regulación AML en Uruguay?
Carla Lorena Larrosa Mendez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Carla Lorena Larrosa Mendez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |