Antonio Luzardo Tejeira Gonzalez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Antonio Luzardo Tejeira Gonzalez sanciones internacionales?
No, Antonio Luzardo Tejeira Gonzalez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Antonio Luzardo Tejeira Gonzalez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Antonio Luzardo Tejeira Gonzalez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Antonio Luzardo Tejeira Gonzalez y la regulación AML en Uruguay?
Antonio Luzardo Tejeira Gonzalez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Antonio Luzardo Tejeira Gonzalez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |