Esteban Jokin Carriquiry Mendiola
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Esteban Jokin Carriquiry Mendiola sanciones internacionales?
No, Esteban Jokin Carriquiry Mendiola no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Esteban Jokin Carriquiry Mendiola un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Esteban Jokin Carriquiry Mendiola se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Esteban Jokin Carriquiry Mendiola y la regulación AML en Uruguay?
Esteban Jokin Carriquiry Mendiola es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Esteban Jokin Carriquiry Mendiola:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |