Oscar Ramon Figuera Gonzalez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Oscar Ramon Figuera Gonzalez sanciones internacionales?
No, Oscar Ramon Figuera Gonzalez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Oscar Ramon Figuera Gonzalez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Oscar Ramon Figuera Gonzalez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Oscar Ramon Figuera Gonzalez y la regulación AML en Venezuela?
Oscar Ramon Figuera Gonzalez es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Oscar Ramon Figuera Gonzalez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |