Sergio De Jesus Vergara Gonzalez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Sergio De Jesus Vergara Gonzalez sanciones internacionales?
No, Sergio De Jesus Vergara Gonzalez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Sergio De Jesus Vergara Gonzalez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Sergio De Jesus Vergara Gonzalez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Sergio De Jesus Vergara Gonzalez y la regulación AML en Venezuela?
Sergio De Jesus Vergara Gonzalez es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Sergio De Jesus Vergara Gonzalez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |