Ali Muhammad Habib Mahmoud
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.PAARSSR-EO13894] - Promoting Accountability for Assad and Regional Stabilization Sanctions (PAARSS) | Program PAARSSR-EO13894 |
| [OFAC.SYRIA] - Syria Sanctions | Program SYRIA |
| [CAN.SYRIA] - Measures against Syria | |
| - | Gender: male. Former Minister of Defence. Associated with the Syrian regime and Syrian military. |
| - | (UK Sanctions List Ref):SYR0074 Date designated on UK Sanctions List: 31/12/2020 (UK Statement of Reasons):Former Minister of Defence.Associated with the Syrian regime and the Syrian military, and its |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Ali Muhammad Habib Mahmoud sanciones internacionales?
Sí, Ali Muhammad Habib Mahmoud está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Ali Muhammad Habib Mahmoud?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Ali Muhammad Habib Mahmoud:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Government of Canada | Sancionados | CAN |
| Department of Foreign Affairs of the Australian Government | Sancionados | AUS-DFAT AUS |