Yaritza Del Carmen Martinez Alvarado
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Yaritza Del Carmen Martinez Alvarado sanciones internacionales?
No, Yaritza Del Carmen Martinez Alvarado no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Yaritza Del Carmen Martinez Alvarado un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Yaritza Del Carmen Martinez Alvarado se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Yaritza Del Carmen Martinez Alvarado y la regulación AML en Venezuela?
Yaritza Del Carmen Martinez Alvarado es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Yaritza Del Carmen Martinez Alvarado:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |