Gualberto De Leon Ledoux
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Gualberto De Leon Ledoux sanciones internacionales?
No, Gualberto De Leon Ledoux no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Gualberto De Leon Ledoux un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Gualberto De Leon Ledoux se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Gualberto De Leon Ledoux y la regulación AML en Uruguay?
Gualberto De Leon Ledoux es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Gualberto De Leon Ledoux:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |