Valeriy Nikolayevich Falkov
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.RUSSIA-EO14024] - Russian Harmful Foreign Activities Sanctions | Program RUSSIA-EO14024 |
| [CAN.RUSSIA] - Measures against Russia | |
| - | Valery Nikolayevich Falkov est le ministre de la Science et de l'enseignement supérieur de la Fédération de Russie. Sous son contrôle, l'enseignement supérieur des soi-disant "République populaire de |
| - | Minister of Science and Higher Education of the Russian Federation |
| - | |
| - | |
| [CHE.SITUATION_IN_UKRAINE] - Measures related to the situation in Ukraine | Art. 15 para. 1 and 4 (Financial sanctions) and art. 29 para. 1 (Travel ban), annexe 8. |
| [CHE.SITUATION_IN_DER_UKRAINE] - Measures in connection with the situation in Ukraine | Art 15 Abs. 1 und 4 (Finanzsanktionen) und Art. 29 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot), Anhang 8. |
| [CHE.SITUATION_EN_UKRAINE] - Measures related to the situation in Ukraine | art. 15 al. 1 et 4 (Sanctions financières) et art. 29 al. 1 (Interdiction de séjour et de transit), annexe 8. |
Noticias adversas
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Cargos
Cargos públicos
- RUS
Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Valeriy Nikolayevich Falkov sanciones internacionales?
Sí, Valeriy Nikolayevich Falkov está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Valeriy Nikolayevich Falkov?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿Es Valeriy Nikolayevich Falkov un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Valeriy Nikolayevich Falkov se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Rusia .
4. ¿Cuál es la relación entre Valeriy Nikolayevich Falkov y la regulación AML en Rusia?
Valeriy Nikolayevich Falkov es una persona relevante según la regulación AML de Rusia porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Valeriy Nikolayevich Falkov:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Government of Canada | Sancionados | CAN |
| Department of Foreign Affairs of the Australian Government | Sancionados | AUS-DFAT AUS |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |
| Web de Central Intelligence Agency de Estados Unidos de América | PEPs | USA |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |