Francisco José Garcés Da Silva
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Francisco José Garcés Da Silva sanciones internacionales?
No, Francisco José Garcés Da Silva no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Francisco José Garcés Da Silva un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Francisco José Garcés Da Silva se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Francisco José Garcés Da Silva y la regulación AML en Venezuela?
Francisco José Garcés Da Silva es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Francisco José Garcés Da Silva:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web del Consejo Nacional Electoral de Venezuela | PEPs | VEN |