Teodoro Obiang Nguema Mbasogo
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| - | (UK Sanctions List Ref):GAC0024 (UK Statement of Reasons):Teodoro Nguema Obiang Mangue has been involved in the misappropriation of significant amounts of public assets from Equatorial Guinea as well |
| - | (UK Sanctions List Ref):GAC0024. (UK Statement of Reasons):Teodoro Nguema Obiang Mangue has been involved in the misappropriation of significant amounts of public assets from Equatorial Guinea as well |
| - | Teodoro Nguema Obiang Mangue has been involved in the misappropriation of significant amounts of public assets from Equatorial Guinea as well as bribery, to fund a lavish lifestyle in various countrie |
| - | (UK Sanctions List Ref):GAC0024. (UK Statement of Reasons):Teodoro NGUEMA Obiang Mangue is an involved person within the meaning of the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis o |
| - | Teodoro NGUEMA Obiang Mangue is an involved person within the meaning of the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis of the following grounds: 1) NGUEMA has been involved in eng |
Noticias adversas
- https://www.elmundo.es/internacional/2020/02/10/5e418cd321efa0cc448b45b6.html
- https://www.abc.es/internacional/abci-teodorin-obiang-recurrira-ante-supremo-frances-condena-blanquear-160-millones-euros-202002121047_noticia.html
- https://www.lavanguardia.com/vida/20200217/473635541249/guinea-ecuatorial-lleva-la-condena-contra-teodorin-a-justicia-internacional.html
- https://www.vozpopuli.com/espana/audiencia-nacional-rastrea-millones-dictadura-guinea-ecuatorial_0_1353165648.html
- https://www.voanews.com/a/assets-seized-from-equatorial-guinea-vp-to-pay-for-vaccine-medicine-/6236310.html
- https://www.dw.com/pt-002/justi%C3%A7a-francesa-rejeita-pedido-de-restitui%C3%A7%C3%A3o-da-mans%C3%A3o-de-teodorin-obiang/a-62065781
- https://www.africarivista.it/guinea-equatoriale-continua-la-guerra-giudiziaria-con-parigi/207594/
- https://www.africarivista.it/guinea-equatoriale-continua-la-guerra-giudiziaria-con-parigi/207594/
- https://www.infolibre.es/internacional/ultimo-escandalo-guinea-obiang-firmas-offshore-patrimonio-enorme-director-petrolera-estatal_1_1207346.html
- https://www.infolibre.es/internacional/ultimo-escandalo-guinea-obiang-firmas-offshore-patrimonio-enorme-director-petrolera-estatal_1_1207346.html
- https://www.bbc.co.uk/news/world-africa-18832045
- https://www.bbc.co.uk/news/world-africa-18832045
- https://www.aljazeera.com/news/2018/1/4/equatorial-guinea-says-attempted-coup-thwarted
- https://www.aljazeera.com/news/2018/1/4/equatorial-guinea-says-attempted-coup-thwarted
- https://diariorombe.es/portada/corrupcion-trafico-de-influencias-y-falsificacion-documental-en-la-corte-suprema-de-justicia/
- https://diariorombe.es/portada/corrupcion-trafico-de-influencias-y-falsificacion-documental-en-la-corte-suprema-de-justicia/
- https://diariorombe.es/portada/corrupcion-trafico-de-influencias-y-falsificacion-documental-en-la-corte-suprema-de-justicia/
- https://diariorombe.es/portada/corrupcion-trafico-de-influencias-y-falsificacion-documental-en-la-corte-suprema-de-justicia/
- https://www.atalayar.com/articulo/politica/compleja-menguante-presencia-diplomatica-ue-guinea-obiang/20210726151015152248.html
- https://www.france24.com/en/20120713-france-french-court-seeks-arrest-obiang-son-equatorial-guinea
- https://www.france24.com/en/20120713-france-french-court-seeks-arrest-obiang-son-equatorial-guinea
- https://world.time.com/2012/07/16/teodorin-obiang-the-dictators-son-with-a-malibu-mansion-and-a-warrant-for-his-arrest/
- https://world.time.com/2012/07/16/teodorin-obiang-the-dictators-son-with-a-malibu-mansion-and-a-warrant-for-his-arrest/
Cargos
Cargos públicos
- GNQ
- GNQ
Relaciones
—
Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Teodoro Obiang Nguema Mbasogo sanciones internacionales?
Sí, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿Es Teodoro Obiang Nguema Mbasogo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Guinea Ecuatorial , Guinea Ecuatorial .
4. ¿Cuál es la relación entre Teodoro Obiang Nguema Mbasogo y la regulación AML en Guinea Ecuatorial?
Teodoro Obiang Nguema Mbasogo es una persona relevante según la regulación AML de Guinea Ecuatorial porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Cuál es la relación entre Teodoro Obiang Nguema Mbasogo y la regulación AML en Guinea Ecuatorial?
Teodoro Obiang Nguema Mbasogo es una persona relevante según la regulación AML de Guinea Ecuatorial porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
6. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
7. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Teodoro Obiang Nguema Mbasogo: