Robert Miguel Andrade De Castro
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Robert Miguel Andrade De Castro sanciones internacionales?
No, Robert Miguel Andrade De Castro no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Robert Miguel Andrade De Castro un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Robert Miguel Andrade De Castro se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Robert Miguel Andrade De Castro y la regulación AML en Portugal?
Robert Miguel Andrade De Castro es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Robert Miguel Andrade De Castro:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |