Edgardo Daniel Aramburu Antunez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Edgardo Daniel Aramburu Antunez sanciones internacionales?
No, Edgardo Daniel Aramburu Antunez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Edgardo Daniel Aramburu Antunez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Edgardo Daniel Aramburu Antunez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Edgardo Daniel Aramburu Antunez y la regulación AML en Uruguay?
Edgardo Daniel Aramburu Antunez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Edgardo Daniel Aramburu Antunez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |