Mari Yonny Motta Gomez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Mari Yonny Motta Gomez sanciones internacionales?
No, Mari Yonny Motta Gomez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Mari Yonny Motta Gomez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Mari Yonny Motta Gomez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Mari Yonny Motta Gomez y la regulación AML en Uruguay?
Mari Yonny Motta Gomez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Mari Yonny Motta Gomez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |