Rosa Elida Santa Marina Curbelo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Rosa Elida Santa Marina Curbelo sanciones internacionales?
No, Rosa Elida Santa Marina Curbelo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Rosa Elida Santa Marina Curbelo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Rosa Elida Santa Marina Curbelo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Rosa Elida Santa Marina Curbelo y la regulación AML en Uruguay?
Rosa Elida Santa Marina Curbelo es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Rosa Elida Santa Marina Curbelo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |