Ruben Felipe Frachia Posse
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Ruben Felipe Frachia Posse sanciones internacionales?
No, Ruben Felipe Frachia Posse no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Ruben Felipe Frachia Posse un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Ruben Felipe Frachia Posse se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Ruben Felipe Frachia Posse y la regulación AML en Uruguay?
Ruben Felipe Frachia Posse es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Ruben Felipe Frachia Posse:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |