Elba Garcia Da Rosa Piccion
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Elba Garcia Da Rosa Piccion sanciones internacionales?
No, Elba Garcia Da Rosa Piccion no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Elba Garcia Da Rosa Piccion un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Elba Garcia Da Rosa Piccion se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Elba Garcia Da Rosa Piccion y la regulación AML en Uruguay?
Elba Garcia Da Rosa Piccion es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Elba Garcia Da Rosa Piccion:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |