Daniel Alexandre Sousa Andrade
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Daniel Alexandre Sousa Andrade sanciones internacionales?
No, Daniel Alexandre Sousa Andrade no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Daniel Alexandre Sousa Andrade un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Daniel Alexandre Sousa Andrade se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Daniel Alexandre Sousa Andrade y la regulación AML en Portugal?
Daniel Alexandre Sousa Andrade es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Daniel Alexandre Sousa Andrade:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |