Roman Arkadyevich Abramovich
Sancionado
Noticia adversa
label.subject.scoring_flag.is_high_risk
Última actualización: 23/06/2026
Nombre: Roman Arkadyevich Abramovich
Sexo:
label.gender.m
Nacimiento:
1966-10-24 RUS
Nacionalidad:
RUS, PRT
Tipo de persona:
label.person_type.P
Nombre original:
Роман Аркадьевич АБРАМОВИЧ
Otros nombres:
Roman Arkadyevich Abramovich, Roman Abramovič, Roman Arkadjevitj Abramovitj, роман аркадьевич абрамович, Roman Abramovici, Roman Abramovich, Abramovich Roman Arkadyevich, Roman Abramovic
Alias:
роман аркадьевич абрамович
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Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [CAN.RUSSIA] - Measures against Russia | |
| - | Businessperson. Former governor of Chukotka. Major shareholder of Evraz also a shareholder of the Russian company Norilsk Nickel, one oí the world’s largest palladium producers and a major refined nic |
| - | Personne associée: le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine. Roman Abramovich est un homme d’affaires influent russe qui entretient des liens étroits et de longue date avec le présiden |
| - | Personnes associées: le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine Roman Abramovich est un homme d’affaires influent russe qui entretient des liens étroits et de longue date avec le préside |
| - | Personnes associées: Vladimir Poutine - Entités associées : Evraz Group SA, LLC Evraz Holding, Millhouse Capital. Roman Abramovich est un oligarque russe qui entretient des liens étroits et de longue |
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| - | Roman Arkadyevich ABRAMOVICH (hereafter ABRAMOVICH) is a prominent Russian businessman and pro-Kremlin oligarch. He is an involved person on the basis of the following grounds: (1) ABRAMOVICH is assoc |
| - | (UK Sanctions List Ref):RUS0270 (UK Statement of Reasons):Roman Arkadyevich ABRAMOVICH (hereafter ABRAMOVICH) is a prominent Russian businessman and pro-Kremlin oligarch. ABRAMOVICH is associated with |
| - | (UK Sanctions List Ref):RUS0270 (UK Statement of Reasons):Roman Arkadyevich ABRAMOVICH (hereafter ABRAMOVICH) is a prominent Russian businessman and pro-Kremlin oligarch. He is an involved person on t |
| - | (UK Sanctions List Ref):RUS0270. Financial sanctions imposed in addition to an asset freeze: Trust services. Date trust services sanctions imposed: 21/03/2023. (UK Statement of Reasons):Roman Arkadyev |
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| [CHE.SITUATION_IN_UKRAINE] - Measures related to the situation in Ukraine | Art. 15 para. 1 and 4 (Financial sanctions) and art. 29 para. 1 (Travel ban), annexe 8. Function: Leading businessperson close to the President of the Russian Federation Vladimir Putin; major sharehol |
| [CHE.SITUATION_IN_DER_UKRAINE] - Measures in connection with the situation in Ukraine | Art 15 Abs. 1 und 4 (Finanzsanktionen) und Art. 29 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot), Anhang 8. Function: Leading businessperson close to the President of the Russian Federation Vladimir Putin; major |
| [CHE.SITUATION_EN_UKRAINE] - Measures related to the situation in Ukraine | art. 15 al. 1 et 4 (Sanctions financières) et art. 29 al. 1 (Interdiction de séjour et de transit), annexe 8. Function: Leading businessperson close to the President of the Russian Federation Vladimir |
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Noticias adversas
- https://rr.sapo.pt/noticia/pais/2023/01/20/caso-abramovich-um-ano-depois-inquerito-nos-registos-e-notariado-continua-por-concluir/316776/?utm_source=cxultimas
- https://rr.sapo.pt/noticia/pais/2023/01/20/caso-abramovich-um-ano-depois-inquerito-nos-registos-e-notariado-continua-por-concluir/316776/?utm_source=cxultimas
- https://rr.sapo.pt/noticia/pais/2023/01/20/caso-abramovich-um-ano-depois-inquerito-nos-registos-e-notariado-continua-por-concluir/316776/?utm_source=cxultimas
- https://rr.sapo.pt/noticia/pais/2023/01/20/caso-abramovich-um-ano-depois-inquerito-nos-registos-e-notariado-continua-por-concluir/316776/?utm_source=cxultimas
- https://www.uol.com.br/esporte/futebol/ultimas-noticias/2022/03/14/abramovich-ganhou-tres-chelsea-em-caso-de-corrupcao-na-russia-diz-tv.htm
- https://riflessimenorah.com/il-giallo-della-cittadinanza-portoghese-ad-abramovich/
- https://riflessimenorah.com/il-giallo-della-cittadinanza-portoghese-ad-abramovich/
- https://riflessimenorah.com/il-giallo-della-cittadinanza-portoghese-ad-abramovich/
- https://expresso.pt/internacional/2022-04-01-Espanha-nao-mexe-nas-regras-de-nacionalidade-para-sefarditas-mas-reforcou-a-vigilancia-a-possiveis-fraudes-a78a07f7
- https://portocanal.sapo.pt/noticia/304388
- https://portocanal.sapo.pt/noticia/304388
- https://portocanal.sapo.pt/noticia/304388
- https://portocanal.sapo.pt/noticia/304388
- https://portocanal.sapo.pt/noticia/304388
- https://www.dw.com/pt-br/portugal-det%C3%A9m-rabino-que-avalizou-cidadania-para-abramovich/a-61109151
- https://www.dw.com/pt-br/portugal-det%C3%A9m-rabino-que-avalizou-cidadania-para-abramovich/a-61109151
- https://www.firstonline.info/es/Deutsche-Bank-en-la-tormenta-por-presunto-blanqueo-de-dinero--esperamos-las-sentencias-pero-los-alemanes-deben-dejar-de-sermonearnos/
- https://www.firstonline.info/pt/O-Deutsche-Bank-est%C3%A1-no-centro-da-pol%C3%AAmica-por-suspeita-de-lavagem-de-dinheiro%3B-aguardamos-as-senten%C3%A7as--mas-os-alem%C3%A3es-precisam-parar-de-nos-dar-li%C3%A7%C3%B5es./
- https://www.firstonline.info/deutsche-bank-nella-tempesta-per-sospetto-riciclaggio-aspettiamo-le-sentenze-ma-i-tedeschi-smettano-di-darci-lezioni/
- https://sapo.pt/artigo/buscas-no-deutsche-bank-em-frankfurt-e-berlim-por-suspeitas-de-branqueamento-de-capitais-697a2a9c4a8358da70b278ec
- https://www.jornada.com.mx/noticia/2026/01/28/economia/registran-oficinas-de-deutsche-bank-en-alemania-por-sospechas-de-blanqueo
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Roman Arkadyevich Abramovich sanciones internacionales?
Sí, Roman Arkadyevich Abramovich está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Roman Arkadyevich Abramovich?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Roman Arkadyevich Abramovich:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Public sources of adverse media | label.source.info.adverse_media | |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Government of Canada | Sancionados | CAN |
| Department of Foreign Affairs of the Australian Government | Sancionados | AUS-DFAT AUS |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |
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