Ramon Roli Giraldi Oliveira
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Ramon Roli Giraldi Oliveira sanciones internacionales?
No, Ramon Roli Giraldi Oliveira no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Ramon Roli Giraldi Oliveira un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Ramon Roli Giraldi Oliveira se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Ramon Roli Giraldi Oliveira y la regulación AML en Uruguay?
Ramon Roli Giraldi Oliveira es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Ramon Roli Giraldi Oliveira:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |