Marialbert Juliana Barrios Slother
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Marialbert Juliana Barrios Slother sanciones internacionales?
No, Marialbert Juliana Barrios Slother no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Marialbert Juliana Barrios Slother un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Marialbert Juliana Barrios Slother se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Marialbert Juliana Barrios Slother y la regulación AML en Venezuela?
Marialbert Juliana Barrios Slother es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Marialbert Juliana Barrios Slother:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |