Marcelo De Magalhães Nunes
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Marcelo De Magalhães Nunes sanciones internacionales?
No, Marcelo De Magalhães Nunes no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Marcelo De Magalhães Nunes un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Marcelo De Magalhães Nunes se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Marcelo De Magalhães Nunes y la regulación AML en Brasil?
Marcelo De Magalhães Nunes es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Marcelo De Magalhães Nunes:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |