Larissa Gonzalez De Martinez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Larissa Gonzalez De Martinez sanciones internacionales?
No, Larissa Gonzalez De Martinez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Larissa Gonzalez De Martinez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Larissa Gonzalez De Martinez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Larissa Gonzalez De Martinez y la regulación AML en Venezuela?
Larissa Gonzalez De Martinez es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Larissa Gonzalez De Martinez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |