Francisco José De Sousa Tavares

Fue PEP | PRT

Última actualización: 03/06/2025

Nombre: Francisco José De Sousa Tavares

Sexo: label.gender.m

Sanciones

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Cargos

Cargos públicos

Relaciones

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Información adversa

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Francisco José De Sousa Tavares sanciones internacionales?

No, Francisco José De Sousa Tavares no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?

2. ¿Es Francisco José De Sousa Tavares un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?

No, actualmente no se considera PEP a Francisco José De Sousa Tavares, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Portugal , Portugal .

3. ¿Cuál es la relación entre Francisco José De Sousa Tavares y la regulación AML en Portugal?

Francisco José De Sousa Tavares es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

4. ¿Cuál es la relación entre Francisco José De Sousa Tavares y la regulación AML en Portugal?

Francisco José De Sousa Tavares es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?

Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.

6. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Francisco José De Sousa Tavares:

Nombre	Información	Fuente
Web Oficial do Parlamento Português	PEPs	PRT

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