Gilda Elizabeth Vence Carrizo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Gilda Elizabeth Vence Carrizo sanciones internacionales?
No, Gilda Elizabeth Vence Carrizo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Gilda Elizabeth Vence Carrizo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Gilda Elizabeth Vence Carrizo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Gilda Elizabeth Vence Carrizo y la regulación AML en Uruguay?
Gilda Elizabeth Vence Carrizo es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Gilda Elizabeth Vence Carrizo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |