Jose Federico Fragello Bordoli
Sanciones
—
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- URY
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Jose Federico Fragello Bordoli sanciones internacionales?
No, Jose Federico Fragello Bordoli no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Jose Federico Fragello Bordoli un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Jose Federico Fragello Bordoli se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Jose Federico Fragello Bordoli y la regulación AML en Uruguay?
Jose Federico Fragello Bordoli es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Jose Federico Fragello Bordoli:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |