Han Yu-Ro
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [CHE.NORDKOREA] - Measures against the Democratic People's Republic of Korea (North Korea) | Art. 2 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot) und Art. 9 Abs. 1 (Finanzsanktionen), Anhang 1. |
| [CHE.NORTH_KOREA] - Measures against North Korea | article 2 paragraph 1 (Travel ban) and article 9 paragraph 1 (Financial sanctions), annexe 1. |
| [CHE.CORÉE_DU_NORD] - Measures against the Democratic People's Republic of Korea (North Korea) | art. 2, al. 1 (Interdiction de séjour et de transit) et art. 9, al. 1 (Sanctions financières), annexe 1. |
| - | joue un rôle dans le programme de missiles balistiques de la RPDC. décision du comité des sanctions des Nations unies du 16/07/2009 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509). (UE) 20 |
| - | KPi.005 |
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| - | Annex XIII. UN listing. UN REF KPi.005 |
| - | UN Ref: KPi.005. Director of Korea Ryongaksan General Trading Corporation, involved in DPRK's ballistic missile programme. |
| - | (UK Sanctions List Ref):DPR0211 (UN Ref): KPi.005 (Further Identifiying Information):Director of Korea Ryongaksan General Trading Corporation, involved in DPRK’s ballistic missile program. |
| - | (UK Sanctions List Ref):DPR0211 (UN Ref):KPi.005 |
| - | (UK Sanctions List Ref):DPR0211. (UN Ref):KPi.005. |
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Noticias adversas
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Cargos
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Han Yu-Ro sanciones internacionales?
Sí, Han Yu-Ro está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Han Yu-Ro?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Han Yu-Ro:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Consolidated Sanctions List | Sancionados | UNO |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Ministry of Finance of Japan | Sancionados | JPN-MOF JPN |
| Department of Foreign Affairs of the Australian Government | Sancionados | AUS-DFAT AUS |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |