Pedro Manuel Lopes Magalhães
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Pedro Manuel Lopes Magalhães sanciones internacionales?
No, Pedro Manuel Lopes Magalhães no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Pedro Manuel Lopes Magalhães un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pedro Manuel Lopes Magalhães se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Pedro Manuel Lopes Magalhães y la regulación AML en Portugal?
Pedro Manuel Lopes Magalhães es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Pedro Manuel Lopes Magalhães:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |